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Société : Aurea Compartiment : Compartiment C
ISIN : FR0000039232 Diffuseur : Thomson Reuters ONE
Type de document : AG / Comptes Rendus    
Date de publication : 23/07/2020 18:00    

Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 23 juillet 2020

Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 23 juillet 2020

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 23 juillet 2020

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du groupe AUREA, qui s'est tenue à huis clos le 23 juillet 2020 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Nombre d'actions composant le capital social :                                                                                              9 908 207

Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :                                                                                                 9 363 977

Nombre de droits de vote nets (**) :                                                                                                             16 109 797

Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés
ou ayant voté par correspondance :                                                                                                                13 741 901

Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7 017 488 actions, soit 74,94% des actions ayant le droit de vote.

(*) 9 908 207 actions composant le capital – 544 230 actions auto détenues, incluant les 7 200 actions détenues par le contrat de liquidité, à la record date soit le 20 juillet 2020 après bourse.
(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité).

TEXTE DES RÉSOLUTIONS

1ère résolution

(AGO)
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019Adoptée

Pour  13.741.899

Contre  2

Abstention  0
2ème résolution

(AGO)
Affectation du résultat des comptes annuels ce l’exercice clos le 31 décembre 2019Adoptée

Pour   13.741.664

Contre  237

Abstention  0
3ème résolution

(AGO)
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019Adoptée

Pour  13.741.891

Contre  10

Abstention  0
4ème résolution

(AGO)
Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerceAdoptée

Pour   13.593.022

Contre  148.879

Abstention  0
5ème résolution

(AGO)
Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 225-37-3 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019Adoptée

Pour  13.741.891

Contre  10

 bstention  0


6ème résolution

(AGO)
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués au président directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019Adoptée

Pour   13.741.664

Contre  237

Abstention  0
7ème résolution

(AGO)
Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociauxAdoptée

Pour  13.593.022

Contre  148.879

Abstention  0
8ème résolution

(AGO)
Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Joël PicardAdoptée

Pour   13.592.793

Contre  149.108

Abstention  0
9ème résolution

(AGO)
Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Financière 97Adoptée

Pour  13.593.020

Contre  148.881

Abstention  0
10ème résolution

(AGO)
Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la SociétéAdoptée

Pour   13.593.022

Contre  148.879

Abstention  0
11ème résolution

(AGO)
Pouvoirs pour formalitésAdoptée

Pour  13.741.901

Contre  0

Abstention  0
12ème résolution

(AGE)
Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerceAdoptée

Pour   13.741.889

Contre  12

Abstention  0
13ème résolution

(AGE)
Pouvoirs pour formalitésAdoptée

Pour  13.741.901

Contre  0

Abstention  0

A propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés,  leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.



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